Fraudeonderzoek & integriteitsonderzoek

Bewijs dat telt

Wanneer schakel je CEFA in

Je vermoedt diefstal of verduistering, of je wordt geconfronteerd met inbraak of excessief geweld.
Er zijn signalen van bedrijfsfraude of belangenverstrengeling.
Bedrijfsgegevens of klantinformatie lijken te zijn gelekt of gestolen.
Een oud-medewerker overtreedt mogelijk een relatie- of concurrentiebeding.
Er zijn meldingen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.
Twijfel je? Neem vooral contact op om te bespreken wat we voor jou kunnen betekenen.

Onze aanpak

Intake: je deelt de signalen en het vermoeden, wij bepalen samen de meest passende onderzoeksrichting.
Onderzoeksplan: wij stellen een discreet onderzoeksplan op, afgestemd op de aard van de zaak.
Bewijsverzameling: onze onderzoekers verzamelen bewijs dat juridisch standhoudt.
Advies vervolgstappen: je ontvangt een rapport en concreet advies over de te zetten stappen.
Lessons Learned: wij leveren een advies waarmee je herhaling voorkomt en je personeel weet waar het aan toe is.

FAQ

Veelgestelde vragen

Kan ik een vermoeden eerst anoniem melden?

Ja, dat kan. We denken graag vrijblijvend met je mee over de te nemen stappen, ook als je nog niet zeker weet of onderzoek nodig is. Als je anoniem contact op wilt nemen, kan je ons afgeschermd bellen.

Merkt de medewerker dat er onderzoek loopt?

Wij werken discreet, zodat het onderzoek de bedrijfsvoering en de relatie met je personeel niet onnodig verstoort.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Je ontvangt een rapport, advies over juridische en arbeidsrechtelijke vervolgstappen, en een Lessons Learned advies om herhaling te voorkomen.

Meer van CEFA

Onze andere diensten

Fraude & integriteit is één van onze onderzoeksgebieden. Bekijk waar wij u nog meer bij kunnen helpen.

Digitale recherche

Fraude en integriteitsschendingen laten steeds vaker digitale sporen achter. CEFA voert digitaal forensisch onderzoek en OSINT-onderzoek uit ter ondersteuning van fraude- en integriteitszaken. Denk aan onderzoek naar sociale media, digitale sporen en online gedrag.

Bekijk dienst

Zorgfraude

Zorgfraude staat steeds vaker op de agenda van zorgkantoren of gemeentes. Pgb-fraude, wmo-fraude, wlz-fraude en declaratiefraude zijn signalen die vaak lastig te bewijzen zijn en gevoelig om aan te pakken: de zorgverlener is tenslotte ook een partner waarmee je moet blijven samenwerken. Vermoedens ontstaan bijvoorbeeld door afwijkende declaratiepatronen, meldingen van betrokkenen of signalen uit een reguliere controle, maar zonder gedegen onderzoek blijft het bij een vermoeden.

Bekijk dienst

Observatie & verzuim

Bij langdurig ziekteverzuim of een vermoeden van verzuimfraude voert CEFA professioneel waarnemingsonderzoek uit. We brengen objectief in kaart of het gemelde verzuim overeenkomt met de werkelijkheid, door de daadwerkelijke gedragingen/activiteiten van de medewerker zorgvuldig te volgen en vast te leggen. Dat doen we op een manier die juridisch waterdicht en discreet is, zodat je op basis van feiten in plaats van vermoedens het gesprek aangaat en, als het nodig is, de juiste vervolgstappen zet.

Bekijk dienst

Fake carriers

Ladingdiefstal en zogeheten fake carriers vormen een groeiend risico voor distributie- en transportorganisaties. Criminelen doen zich voor als legitieme vervoerder, boeken een rit onder een valse naam en verdwijnen met de lading zonder dat iemand er op tijd achter komt. Vaak gebeurt dit niet volledig van buitenaf: iemand binnen de organisatie kent de planning, de routes of de zwakke plekken in het proces, en maakt daar bewust of onbewust gebruik van. Dat maakt deze vorm van fraude lastig te herkennen en nog moeilijker om alleen op te lossen.

Bekijk dienst